TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
International Organizations Involved in Money Laundering Prevention
(Organizaţii internaţionale implicate în combaterea spălării banilor)
Vol LXII • No. 1/2010
Dragoş Rădulescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: dragosradulescu@hotmail.com

 Keywords   laundering, global, regulation, organization, limit.

 Abstract
Fighting against the international crime groups at global level has caried using regulations and international specialized organizations in most of the time, who tried to find solutions and programes in order to limits this phenomenon and make civil societies aware of this grave activities. This international comunity modality to answer has determined by the fact that international crime groups creates international network of crimes in scope of increase the eficience of their activities, in principal using new and complex technologies methodes and exploiting free borders.

 Rezumat
În lupta împotriva combaterii fenomenelor specifice economiei subterane dreptul internaţional a răspuns prin înfiinţarea de organizaţii internaţionale, de cele mai multe ori specializate, care prin intermediul unor programe încearcă găsirea unor soluţii la probleme mergând de la limitarea acestora şi până la conştientizarea opiniei publice asupra gravităţii activităţilor de acest gen. Această modalitate de răspuns a comunităţii internaţionale a fost determinată de faptul că grupurile criminale au venit în întâmpinarea globalizării prin organizarea de reţele internaţionale în scopul conducerii propriei activităţi cu o mai mare eficienţă, în principal cu ajutorul mijloacelor tehnologice sofisticate şi datorită exploatării graniţelor libere.



Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti